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公司公告
- 分類(lèi)：投資者關(guān)系
- 發(fā)布時(shí)間：2022-03-29 14:40:34
- 訪(fǎng)問(wèn)量：0
概要:
詳情
關(guān)于召開(kāi)浩藍環(huán)保股份有限公司
2017年年度股東大會(huì )通知
茲定于2018年9月26日上午召開(kāi)浩藍環(huán)保股份有限公司2017年年度股東大會(huì )，現將有關(guān)事項通知如下：
一、召開(kāi)會(huì )議情況
1、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )；
2、會(huì )議時(shí)間：2018年9月26日上午10：00；
3、會(huì )議地點(diǎn)：廣州市黃埔區大沙東路319號保利中譽(yù)廣場(chǎng)22樓；
4、會(huì )議方式：現場(chǎng)召開(kāi)，以記名投票表決方式審議有關(guān)議案。
二、會(huì )議審議事項
1、審議《關(guān)于公司2017年年度報告的議案》；
2、審議《關(guān)于公司2017年度董事會(huì )工作報告的議案》；
3、審議《關(guān)于公司2017年度監事會(huì )工作報告的議案》；
4、審議《關(guān)于公司2017年度審計報告的議案》；
5、審議《關(guān)于公司2017年度財務(wù)決算報告的議案》；
6、審議《關(guān)于公司2018年度財務(wù)預算報告的議案》；
7、審議《關(guān)于公司2017年度利潤分配方案的議案》；
8、審議《關(guān)于韶關(guān)浩藍環(huán)?？萍加邢薰九c乳源瑤族自治縣農村信用合作聯(lián)社借款2300萬(wàn)元申請展期的議案》。
三、特別強調事項
全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
四、會(huì )議出席對象
1、本公司全體股東及授權委托代理人；
2、本公司全體董事、監事及高級管理人員。
五、參加會(huì )議方式
1、請各股東及授權代理人提前10分鐘前往公司會(huì )議室登記；
2、個(gè)人股東應出示本人身份證、授權委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權委托書(shū)；
3、法人股東應由法定代表人或法定代表人授權委托代理人出席會(huì )議；法定代表人出席會(huì )議的，應出示本人身份證以及能證明法定代表人資格的有效證明；法定代表人的授權委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權委托書(shū)。
六、其他事項
1、會(huì )期預計半天，與會(huì )股東交通費和食宿費自理；
2、地址：廣州市黃埔區大沙東路319號保利中譽(yù)廣場(chǎng)22樓；
3、聯(lián)系人：劉志勇 辦公電話(huà)：020-66840111轉8189
手機：18922742789 郵箱： haolan2011@163.com。
浩藍環(huán)保股份有限公司董事會(huì )
2018年9月7日
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